Bedrägeribekämpning Tips: bankgarantier och Rabatterade Bank Instruments - 1

In dagens elektroniska värld, finns det flera nya fall av sofistikerade finansiella bedrägerier. Vissa fall är lättare att upptäcka, men i en alltmer osäkra ekonomiska miljön, främst på grund av oron för den amerikanska dollarn och den ökande styrka och inflytande i Europa. Detta har resulterat i bankinstrument bedrägerier blir allt vanligare.

Jag bestämde mig för att skriva den här artikeln eftersom som en internationell skattejurist mina kontor har tagit emot mer än ett dussin förfrågningar per månad från ärliga kunder som vill tjäna pengar med ett sofistikerat projekt bara för att upptäcka att projektet var i nivå med brev från Nigeria som lovar outtagna förmögenheter ska synas på din tröskel eftersom en döende farbror nämnde dig i sitt testamente. Jag sammanställt också listan nedan med hjälp från andra trovärdiga källor som jag hittade på internet.

Generellt gäller att om du närmade sig för att göra en hög avkastning inkomst investeringar eller att engagera sig i den främsta banken investeringsbedrägerier, då bör du noga titta på den dokumentation som du ombeds att skriva och alltid använda råd av en erfaren professionell som en revisor eller en advokat. Sådana handlingar är normalt fyllda med meningslös rättslig rappakalja som är relativt lätt att upptäcka om du arbetar med bedragare.

Några av de typiska fraser som du bör titta efter anges nedan.

Några av dem är meningslöst och har ingen juridisk definition, men de sattes in i dokument eller förslag för att imponera på intet ont anande investerare:

& middot; Redo villiga och kapabla Omdömen & middot; Prime bankgarantier (PBGs) Review & middot; Prime sedlar (PBNs) Review & middot; Garanteras av Top 100 Världs Prime Bank Omdömen & middot; Ovillkorlig S.W.I.F.T.

Wire Transfer Review & middot; Fritt överlåtbara, oåterkalleliga, tydliga SWIFT gireringar Omdömen & middot; Infordringsbar Villkors Sight Utkast

& middot; Closing Bank

& middot; Utgivande Bank

& middot; Förfoganderätts Bank

& middot; Bank Menu

& middot; Internationella Bankdagar

& middot; ICC (International Chamber of Commerce) 400 Omdömen & middot; UCC (Uniform Commercial Code) Form referenser Omdömen & middot; Samordnar Bank

& middot; Färsk skuren papper

& middot; Kryddad papper

& middot; Säkerheter Hus, Collateral Source, Collateral Supplier Omdömen & middot; Säkerheter första transaktionen Omdömen & middot; Grand Master Säkerheter Engagemang Omdömen & middot; Validering av MCC (Ma