Rensa, rensa, har dess rena De Say

Money penningtvätt varit med oss ​​sedan väl nästan sedan Gud gick på vattnet. Och det intressanta är att det oftast högutbildade ekonomer eller andra pengar kunniga människor som gör tvätt för andra. Detta händer eftersom de som vill det städas upp vet rätt personer att göra det och är väl insatt om alla detaljer i en värld av finance.Of naturligtvis, är hela idén bakom att städa upp pengar från olagliga källor för att göra det omöjligt för lagen att spåra. Verksamheten för tvättning är komplex, inte genom val, men av necessity.

There finns hundratals sätt att rensa upp pengar att lagen är medveten om, och lika många fler som ingen har hört talas om ännu, men de kommer; exempelvis den svarta marknaden Columbian Peso Exchange. Den svarta marknaden colombianska Peso Exchange är en populär metod, och en av Enforcement Agency (DEA) Drug säger är den största penningtvätt system på västra halvklotet. Detta uppdagades under 1990-talet. Även komplexa, är det enkelt och effective.The grunden för detta system är att colombianska affärsmän behöver US dollar för att importera internationella varor.

För att undvika att deras statliga skatt på valutaväxling från pesos till amerikanska dollar (för att inte tala tariffen på importerade varor), som i affärs jaga upp svarta marknaden peso mäklare som tar ut dem en avgift (lägre än regeringen) att göra dådet utan statlig inblandning. Det är en del av ett två steg tango.Part två ser en droghandlare lämna över smutsiga dollar till colombianska peso mäklare. Läkemedels dollar köper varor i USA för colombianska importörer. Varorna säljs under bordet för pesos som betalas tillbaka till mäklaren från intäkterna från försäljningen.

Mäklaren ger smugglaren motsvarande i pesos i den ursprungliga pengar som tvättas, mindre en hälsosam commission.This är bara toppen av ett isberg och DEA ​​har sina händer fulla. Andra metoder inkluderar smurfing, användning av offshore-konton, underjordisk alternativ banking, skalbolag och investera legitim businesses.If du debiteras med denna typ av brott, söka en kvalificerad juridisk rådgivare omedelbart. Du bör hitta en advokat som är en certifierad straffrätt specialist.