penningtvätt praxis
Sedan köpa fastigheter med kallt kontanter eller deponera bagfuls av kontanter i de lokala bankerna framkallar misstänksamhet har launderer oftast för att leta efter banker utanför hans ort där banksekretessen Lagen är på allra högsta nivå. Han kan inte hålla kontanter i hans hus eftersom när han upptäcks av en lagbrytare, kan han inte lever längre än 24 timmar. Det hade varit så många fall redan här i Filippinerna där legitima vinnare av lotto dödades.
Det är därför vinnare aldrig röjs av den filippinska Charity Sweepstakes Office, operatören av lotterier. Omdömen
penningtvättare anta tekniker för att undvika att bli misstänkt. En av dem är att köpa lotter och låta folk veta att de vunnit. Andra flyttar sina pengar från en plats till en annan, så att fastställandet av källan inte skulle vara lätt att spåra. Ändå andra tillgripa öppna upp en detaljhandelsanläggning där försäljningen är på en daglig basis.
Även utan den faktiska försäljningen, kan han hävda att hans företag gör bra eftersom han har gott om pengar för att visa i sin kassaapparat. Omdömen
penningtvätt av offentliga tjänstemän blomstrar genom att köpa fastigheter genom dummies med tyst medgivande säkert med några medbrottslingar och depåbankerna. Den "heta" cash i sin ägo måste omvandlas till kyla tillgångar. På tal om banker där sekretess lag är mycket strikt, US Drug Enforcement Agency nämnde Hongkong, Singapore, Panama och Schweiz, som penningtvätt centra i världen.
Det finns hundratals banker och kvasi-banker i dessa länder och utbyte av pengar är inte kontrolleras. Omdömen
sätt att förhindra penningtvätt Omdömen
Tja, är det bästa sättet att förhindra penningtvätt att välja ren, ärlig, hängiven, och gudfruktig ledare. Men, det är mycket svårt att ha en. Praktiskt, alla kandidater lovar under kampanjperioder som de inte kommer att tillåta sina förvaltningar som ska fläckas av transplantat och korruption. Så, väljarna valde en av dem. De första hundra dagarna i regeringsställning verkar vara gynnsamt för nationen.
På det tredje året, rykten börjar krypa, tills slutligen "goda" ledare plötsligt kontrakterade minnesförlust. Han kunde inte längre komma ihåg sitt löfte. Omdömen
Regeringen bör använda ljud avskräckande metoder för att avvärja penningtvätt. Regeringen kan kräva lotteri aktörer rapporterar dem som är mycket "lyckliga" individer som alltid vinna stora priser. Omdömen
Regeringen bör också övervaka privata banker att rapporter