Vad är penningtvätt?

a personer med stora insättningar som misstänks komma från olagliga källor. När en rad butiksägare, till exempel insättningar stora summor pengar varje dag hävdar att de kommer från hans dagliga försäljningen, är det inte riktigt tveksamt när hans butik är bara mäter 100 kvadratfot? Men detta skulle bero på banksekretess lagen i det landet. I Filippinerna är det svårt eftersom vår sekretess lag skyddar våra insättare. Dessutom bör bankerna vara skyldiga att utöva kontroll över valuta för att förhindra illegala överföringar av medel.

Omdömen

Slutligen bör bankerna ha rätt att frysa insättningar av stora insättare, men detta kan bara göras genom en laglig domstolsbeslut. Det är en global kunskap om hur tillgångarna i den sena presidenten Marcos frystes av bankerna, inte bara här i Filippinerna, men även i utländska banker. När den sena presidenten Cory Aquino tog över, skapade hon den filippinska kommissionen om god regering vars främsta uppgift var att avskilja Marcos förmögenhet. Det är historia.